Комплаенс и нормативная база
CubaTradeX действует в рамках применимого кубинского коммерческого регулирования. Каждый проект выстраивается в соответствии с законодательством, лицензиями и разрешениями, применимыми к товару и сделке.
Для отдельных товаров и сделок может потребоваться
- Коммерческие лицензии
- Разрешение на импорт или экспорт
- Таможенная документация
- Санитарная регистрация
- Техническое согласование
- Сертификация продукции
- Соответствие банковским требованиям
- Налоговое соответствие
- Договорная документация
Международные компании могут дополнительно иметь обязательства по соответствию в своей собственной юрисдикции. CubaTradeX не предоставляет гарантированного юридического одобрения, не заявляет об автоматическом таможенном оформлении и не представляет какой-либо государственный орган.
Развивающаяся нормативная база
Кубинское коммерческое регулирование продолжает развиваться, включая нормы о внутренней торговле, оптовой деятельности частных МСП и несельскохозяйственных кооперативов, коммерческой регистрации, электронной торговле, цифровых платежах и электронном выставлении счетов, а также о сотрудничестве между экономическими субъектами. Проекты разрабатываются в соответствии с действующей на тот момент нормативной базой и пересматриваются по мере её изменения.