Compliance en regelgevingskader
CubaTradeX opereert binnen de toepasselijke Cubaanse commerciële regelgeving. Elk project wordt gestructureerd volgens de wetgeving, vergunningen en machtigingen die van toepassing zijn op het product en de transactie.
Specifieke producten en transacties kunnen vereisen
- Commerciële vergunningen
- Import- of exportmachtiging
- Douanedocumentatie
- Sanitaire registratie
- Technische goedkeuring
- Productcertificering
- Bancaire compliance
- Fiscale compliance
- Contractuele documentatie
Internationale bedrijven kunnen daarnaast compliance-verplichtingen hebben in hun eigen rechtsgebied. CubaTradeX biedt geen gegarandeerde juridische goedkeuring, claimt geen automatische douanevrijgave en vertegenwoordigt geen enkel overheidsorgaan.
Een evoluerend kader
De Cubaanse commerciële regelgeving blijft zich ontwikkelen, onder meer wat betreft regels voor binnenlandse handel, groothandelsactiviteiten door private MiPYMEs en niet-agrarische coöperaties, commerciële registratie, e-commerce, digitale betalingen en elektronische facturatie, en samenwerking tussen economische actoren. Projecten worden ontworpen op basis van het op dat moment geldende kader en herzien naarmate dit verandert.