Compliance und Regulierungsrahmen
CubaTradeX ist innerhalb der geltenden kubanischen Handelsvorschriften tätig. Jedes Projekt wird gemäß den für das Produkt und die Transaktion geltenden Rechtsvorschriften, Lizenzen und Genehmigungen strukturiert.
Bestimmte Produkte und Transaktionen können erfordern
- Handelslizenzen
- Import- oder Exportgenehmigung
- Zolldokumentation
- Sanitätsregistrierung
- Technische Zulassung
- Produktzertifizierung
- Bankaufsichtsrechtliche Compliance
- Steuerliche Compliance
- Vertragliche Dokumentation
Internationale Unternehmen können zusätzlich in ihrer eigenen Rechtsordnung Compliance-Pflichten haben. CubaTradeX gewährt keine garantierte rechtliche Genehmigung, beansprucht keine automatische Zollfreigabe und vertritt keine Regierungsbehörde.
Ein sich entwickelnder Rahmen
Die kubanische Handelsregulierung entwickelt sich weiter, einschließlich Vorschriften zum Binnenhandel, zur Großhandelstätigkeit privater MiPYMEs und nichtlandwirtschaftlicher Genossenschaften, zur Handelsregistrierung, zu E-Commerce, digitalen Zahlungen und elektronischer Rechnungsstellung sowie zur Zusammenarbeit zwischen Wirtschaftsakteuren. Projekte werden anhand des jeweils geltenden Rahmens konzipiert und bei dessen Änderung überprüft.